证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2016-016
上海联明机械股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东幢楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,005,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.29
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表
决方式逐项表决，符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；部分公司高级管理人员列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,005,996 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 57,294,794 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 1,711,202 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,002 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股东 1,710,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
2015 年度董事会
工作报告》的议案
2 关于《上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
2015 年度监事会
工作报告》的议案
3 关于《上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
2015 年度财务决
算报告》的议案
4 关于《上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
2015 年度利润分
配预案》的议案
5 关于《上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
2015 年年度报告
及摘要》的议案
6 关于上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
续聘会计师事务
所的议案
7 关于上海联明机 37,202 100.00 0 0.00 0 0.00
械股份有限公司
使用闲置自有资
金购买理财产品
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得
出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海联明机械股份有限公司
2016 年 5 月 5 日
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