证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-059
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5
月 4 日上午 11 点在公司会议室举行，会议通知已于 2016 年 4 月 29 日发出。本
次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议
案：
一、《关于补选监事的议案》
鉴于公司股东代表监事胡建华先生提出辞职，公司监事会成员少于法定最低
人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，现补选简小花女士（简历附后）为股东代表监事，简小花女士将与公
司其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
简小花女士简历见附件。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
全体监事一致认为：
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于
可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担
保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司
为深圳市玲涛光电科技有限公司总额不超 2000 万元为期一年的银行综合授信提
供连带责任保证担保。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 4 日
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-059
附：股东代表监事简历
简小花：1982 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，学历高中，任深圳市
瑞丰光电子股份有限公司品质部课长。
简小花女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，简小花女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
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