证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-056
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
六次会议于 2016 年 5 月 4 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区
第十工业区 1 栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先
生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事龚伟
斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、
张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、
丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有 9 名
董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
公司持有玲涛光电 100%的股权，玲涛光电为公司全资子公司。为满足玲涛
光电日常生产经营需要，公司拟为玲涛光电增加在银行办理不超过 2000 万元综
合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、《关于向民生银行申请综合授信的议案》
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为解决公司开具银行承兑汇票、融资贷款、进口付汇等业务的银行信用额度
问题，公司与中国民生银行深圳分行开展业务合作，向中国民生银行深圳分行申
请金额不超过人民币 5000 万元、期限为壹年的综合授信额度，由上海瑞丰光电
子有限公司担保。董事会授权龚伟斌先生全权负责并签署与综合授信有关的法律
文件。
表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
三、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案
登记手续的议案》
修订后的《章程》及《章程修订对照表》请见中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
四、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 20 日召开 2016 年第四次临时股东大会。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年5月4日
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