证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－028
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于2016年5月5日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的
方式召开。本次会议的通知已于2016年4月25日以专人传递的方式发出。应出席
本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方
先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司经营计划以及资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司沈阳南湖
科技开发区支行申请年度综合授信及贷款额度人民币 10,000 万元（人民币壹亿
元整）。同时授权董事长杜方在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔
申请贷款，并在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授
权办理相关贷款手续。如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须按
相关法律法规及公司章程的规定履行审批程序。本议案经董事会审议通过后在
2016 年度内有效。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
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