证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-026
福建榕基软件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事杨
学圆先生提交的书面辞职报告，杨学圆先生因个人原因申请辞去公司第三届董事
会董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等规定，杨学圆先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，同时公司兼任高级管理人员职务
的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。杨学圆先生的辞职申请自送达董事会时
生效。
杨学圆先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发
挥了重要作用，公司及公司董事会对杨学圆先生在任职期间对公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢。
公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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