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未来三年（2016-2018）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证
监会公告【2013】43号），明确对公司股东权益的回报，进一步细化公司章程中
关于利润分配政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对
公司经营和分配进行监督，特制定本分红回报规划。
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、经营规划及未
来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。在公司盈利、现
金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，
重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。
第三条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年审议一次分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自
身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事
会可以对分红规划进行调整；调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得
与公司章程的相关规定相抵触。监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政
策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半
数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
第四条 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定
的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监
会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监
事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通
过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例
的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。
第五条 未来三年（2016-2018）股东回报规划
1、利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
公司可以进行中期现金分红。
2、现金分红最低比例及条件：未来三年（2016-2018），公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年具体的现金分
红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交
股东大会表决。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配形式：未来三年（2016-2018），公司在经营情况良好，并
且董事会认为具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且公司股票
价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。股票股利分配预案由
董事会拟定，并提交股东大会表决。
第六条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解
释。
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董事会
2016年5月5日
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