证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-039
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 2:00
2．网络投票时间：2016 年 5 月 3 日—2016 年 5 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 4 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 3 日 15:00 至 2016 年 5
月 4 日 15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表公司有表决权
的股份 260,181,152 股，占公司总股本的 49.4825%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 7 人，代表股份 259,900,252 股，占公司有表决权股份总数的 49.4291%；
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 280,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.0534%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6 人，代表公司
股份 338,152 股，占公司有表决权股份总数的 0.0643%。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一） 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（二） 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（三） 审议通过了《2015 年度财务报告》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（四） 审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（五） 审议通过了《2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（六） 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
（七） 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：同意 260,178,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 335,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.7393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2015
年度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
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