关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
致: 上海新文化传媒集团股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的委托, 指派本所陈臻、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和
国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016 年第一次临时股东大会(以
下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、
准确的。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽
责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
1481003/ZYZ/cj/ewcm/D3 1
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2016 年 4 月 19 日公告的《上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已在会议
通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议通知
中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2016 年 5 月 4 日
下午 14:00 在上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场内二区 A 座红馆一楼会议室召
开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 4 日上午 9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年
5 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意时间。会议召开的时间和
地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件, 参加现
场会议的股东(或股东代理人)共计 10 人, 代表公司有表决权的股份数为 309,919,112
股, 约占公司有表决权股份总数的 57.6542%。根据深圳证券交易所交易系统与互联
网投票系统的最终确认, 参加本次会议网络投票的股东共计 47 人, 代表公司有表决权
的股份数为 26,283,565 股, 约占公司有表决权股份总数的 4.8895%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合
法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股
东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决, 公司按有关
法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次
网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后, 公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结
果。根据合并统计的表决结果, 会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的
法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本两份, 并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
陈 臻 律师
张征轶 律师
二○一六年五月四日
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