股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-045
债券代码：112337 债券简称：16 双星 01
青岛双星股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2016年5月4日上午9:30
召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份225,244,072股，
占公司股份总数的33.39％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份206,445,504股，占公
司股份总数的30.60％。
通过网络投票出席会议的股东人数17人，代表股份18,798,568股，占公司股
份总数的2.79％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了
以下事项：
1、2015年度董事会报告
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
2、2015年度监事会报告
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
3、2015年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
4、2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意224,906,272 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对49,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,491,441股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对49,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
5、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
6、关于淘汰部分固定资产的议案
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
7、关于公司与特定对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案，逐项审
议了：
7.1 公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意67,157,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.50％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.07％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.43％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.2 公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.3 公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意224,907,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.4 公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
总表决情况：
同意224,852,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对48,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.02％；
弃权288,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.13％。
中小股东表决情况：
同意18,461,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对48,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权288,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.53％
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.5 公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合
同》
总表决情况：
同意224,907,272 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.85％；
反对318,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.14％；
弃权18,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意18,492,441股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.21％；
反对318,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.69％；
弃权18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.10％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
见证律师：王蕊 靳如悦
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 5 日
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