第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-051
四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议通知及会议议案已于 2016 年 4 月 29 日以电子邮件、书面形式送达公司全
体董事。董事会会议于 2016 年 5 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
经公司 2015 年年度股东大会审议通过，增补刘丹先生为公司独立董事，同
时原独立董事王世汶先生辞职生效，鉴于此，同意增补公司第二届董事会专门委
员会委员，具体如下：
1、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
同意增补刘丹先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
此次增补后公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董
事），分别为：刘阳（主任委员、独立董事、会计专业人士）、刘丹（独立董事）、
李世富。
以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
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第二届董事会第二十七次会议决议公告
同意增补刘丹先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并任主任委
员。
此次增补后公司第二届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成（其中二名
独立董事），分别为：刘丹（主任委员、独立董事）、刘阳（独立董事）、倪明君。
以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
同意增补刘丹先生为公司第二届董事会战略委员会委员。
此次增补后公司第二届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董
事），分别为：倪明亮（主任委员）、李世富、刘丹（独立董事）。
以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届
董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》。
三、备查文件
第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
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