证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－038
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事
会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 4 日在公司科研大楼一楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 28 日以电话、书
面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
因工作需要，经董事长黎仁超先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任
徐琳女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满。
徐琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐琳
女士的任职资格材料报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所对其任职资格审
查后无异议。
徐琳女士简历及联系方式附后。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
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特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 一六年五月四日
附：徐琳女士简历
徐琳女士，1965 年 6 月出生，硕士研究生学历，经济师。1996 年 1 月至 2001
年 12 月，历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书；2002 年
1 月至 2012 年 12 月，任四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013
年元月至 2016 年 4 月，任四川浩物机电股份有限公司董事会秘书。
徐琳女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期
限尚未届满，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员、期限尚未届满的情形；也不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查
或违法违规被中国证监会立案调查的情形；最近三年未受到过中国证监会行政处
罚或证券交易所处分。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任
所任职务，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
徐琳女士联系方式如下：
电话：0813-4736870
传真：0813-4736870
电子邮箱：xl0757@163.com
通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号
邮政编码：643000
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