证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-023
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4
月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016 年 5 月 3 日以通讯
方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事、副董事长唐小杰先生
因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，通过了《关于参股设立东方翌睿（上海）投资管理有限公
司暨关联交易的议案》：
同意公司出资 20 万元，与东方国际集团上海投资有限公司、上海东方睿德
股权投资基金有限公司、上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海新农村
建设投资股份有限公司共同出资成立东方翌睿（上海）投资管理有限公司。东方
翌睿（上海）投资管理有限公司的注册资本人民币 200 万元，经营范围：投资管
理，资产管理，股权投资，实业投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经
营）（以工商部门实际核定为准）。
东方国际集团上海投资有限公司是本公司控股股东东方国际（集团）有限公
司的全资子公司。本公司控股股东东方国际（集团）有限公司持有本公司 70.16%
的股份。根据上海证券交易所上市规则,本次投资行为构成关联交易，本次关联
交易的实际总金额为人民币 20 万元，无需提交股东大会审议。关联董事吕勇明、
唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2016 年 5 月 5 日
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