证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-034
山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
三次会议通知于 2016 年 5 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016
年 5 月 4 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会
议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》
公司经过战略转型，公司主营业务已发生重大变化。为了准确反映公司主营
业务情况，充分体现公司业务发展战略转型的目标，易于投资者理解，进一步提
升公司形象，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。
1.公司名称原为：山东联创节能新材料股份有限公司；
现变更为：山东联创互联网传媒股份有限公司
2.公司证券简称原为：联创股份；现变更为：联创互联
3.公司外文名称原为：LECRON ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD
现变更为：LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
第 1 页 共 2 页
内容详见公司刊登在巨潮咨询网上的公告《关于召开 2015 年度股东大会的通
知》。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
