证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2016-031
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九
次会议的召开情况如下:
1、会议通知时间和方式:通知于2016年4月22日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式:2016年5月4日上午11:00在公司三楼301会
议室,以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、会议主持人:监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金
管理的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。
监事会认为:公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理,有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。公司在2015年度股东大会对《关于公司对
闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》审议前,在董事会审批权限内对
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闲置募集资金和超募资金进行现金管理,对发行主体为商业银行的产品进行投
资,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年五月五日
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