证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-21
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误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第四十六次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2016 年 4 月 26 日以电话、邮件、
传真等方式发出会议通知，决定于 4 月 29 日以通讯方式召开第四十六次会议。
会议应到董事五名，实到五名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
审议通过《福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 29 日
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