证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-051
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 04 月 28
日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出紧急召开第五届董事会第十三次会议
的通知，会议于 2016 年 05 月 03 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》；
具体金额修改详见刊登于 2016 年 5 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公该发行股
票预案修订情况说明公告》（编号 2016-052）
表决结果：表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄
建涛、江五洲、韩力伟回避）
（二）审议通过《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）>》的议案；
具体修改内容详见刊登于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》
（修订稿）。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
（三）审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案；
具体修改内容详见刊登于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》
（修订稿）。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 03 日
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