新开普:关于独立董事变更的公告

来源:深交所 2016-05-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:

关于独立董事变更的公告

证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2016-045

新开普电子股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 25 日收到独

立董事祝田山先生的书面辞职报告,由于个人原因,祝田山先生申请辞去公司第

三届董事会独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计

委员会的相应职务(详见公告 2016-043)。

祝田山先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所

做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会原有董事 9 人,祝田山先生辞职后,公司现有董事 8 人,其中,

独立董事 3 人,董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生的

辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将适时按照相关规定完成独立董事的

补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,祝田山先生的辞职报告自送达董事

会之日起生效。辞职后,祝田山先生将不再担任公司任何职务。

2016 年 5 月 3 日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提

名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任毕会静女士为公司

第三届董事会独立董事事宜,公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过

后,提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。毕会静女士的简历详见附件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三日

第1页 共2页

关于独立董事变更的公告

附件:

毕会静女士,女,1973 年出生,本科学历,注册会计师,高级会计师。河

南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会

委员、惩戒委员会委员,河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员,河南省

省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长,河南天健会计师事务所

董事长,现任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长,目前

还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。毕会静女士未持有公司股份,与其他

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146

条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

第2页 共2页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新开普盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-