证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2016-020
山西省国新能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号，山西天然
气有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 690,979,054
其中：A 股股东持有股份总数 689,609,217
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,369,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.7045
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.5782
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1263
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事梁谢虎先生、兰旭先生、杜寅午先生、
李晓斌先生因公出差；独立董事潘一欢先生、高慧先生、张康宁先生因公务
未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、高伟女士、许瑞斌先生、
王弘臻先生、王树花女士、邸晖先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年年度报告全文及正文的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
2、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
4、 议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
6、 议案名称：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 985,595 71.9498 384,242 28.0502 0 0.0000
普通股合计： 690,578,312 99.9420 400,742 0.0580 0 0.0000
9.01、议案名称：关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不
超过 5,000 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.02、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公
司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过 1,700 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.03、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不
超过 3,300 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.04、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不
超过 10,000 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.05、议案名称：关于山西天然气为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公
司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西
压缩天然气集团吕梁有限公司的 20,000 万元融资租赁贷款向控股股东提供不超
过 10,000 万元反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.06、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股
股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.07、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股
股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.08、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 30,000 万元流动资金贷款向控股
股东提供不超过 15,000 万元反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.09、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司 20,000 万元流动资金贷款向控股
股东提供不超过 10,000 万元反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.10、议案名称：关于山西天然气为山西普华燃气有限公司提供不超过 2,970 万
元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.11、议案名称：关于山西天然气为山西国际电力天然气有限公司提供不超过
2,450 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 347,337,950 99.8719 445,012 0.1280 500 0.0001
9.12、议案名称：关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过 4,000 万
元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.13、议案名称：关于山西天然气为太原燃气提供不超过 4,000 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
9.14、议案名称：关于山西天然气向山西三晋新能源发展有限公司提供不超过
7,350 万元担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
10、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过 40 亿元超短期融资券的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
11、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过 36 亿元公司债的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 941,325 68.7180 428,512 31.2820 0 0.0000
普通股合计： 690,533,542 99.9355 445,012 0.0644 500 0.0001
12.01、议案名称：关于 2015 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联
交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
12.02、议案名称：关于 2015 年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,396,625 99.9951 16,500 0.0048 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,462 99.9951 16,500 0.0047 500 0.0002
12.03、议案名称：关于 2015 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交
易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,217 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,054 99.9975 16,500 0.0024 500 0.0001
12.04、议案名称：关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.05、议案名称：关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.06、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.07、议案名称：关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.08、议案名称：关于 2015 年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.09、议案名称：关于 2015 年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.10、议案名称：关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.11、议案名称：关于 2015 年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.12、议案名称：关于 2015 年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.13、议案名称：关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.14、议案名称：关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.15、议案名称：关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.16、议案名称：关于 2015 年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.17、议案名称：关于 2015 年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.18、议案名称：关于 2015 年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.19、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.20、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.21、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.22、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关
联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.23、议案名称：关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.24、议案名称：关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.25、议案名称：关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.26、议案名称：关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.27、议案名称：关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.28、议案名称：关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
12.29、议案名称：关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
12.30、议案名称：关于 2015 年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.01、议案名称：关于 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.02、议案名称：关于 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.03、议案名称：关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易
计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.04、议案名称：关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.05、议案名称：关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.06、议案名称：关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.07、议案名称：关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.08、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.09、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.10、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.11、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.12、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.13、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.14、议案名称：关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.15、议案名称：关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.16、议案名称：关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.17、议案名称：关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易
计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.18、议案名称：关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.19、议案名称：关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.20、议案名称：关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
13.21、议案名称：关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.22、议案名称：关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.23、议案名称：关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易
计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.24、议案名称：关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联
交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.25、议案名称：关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.26、议案名称：关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交
易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.27、议案名称：关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联
交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.28、议案名称：关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关
联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.29、议案名称：关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
13.30、议案名称：关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计
的关联交易计划的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
14.1、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不
议天然气供用区间合同的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
14.2、议案名称：关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不
议天然气供用区间合同的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
14.3、议案名称：关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照
付不议天然气供用区间合同的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
14.4、议案名称：关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不
议天然气供用区间合同的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 689,592,717 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 690,962,554 99.9976 16,500 0.0024 0 0.0000
14.5、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不
议天然气供用区间合同的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
15、议案名称：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 346,397,125 99.9952 16,500 0.0048 0 0.0000
B股 1,369,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 347,766,962 99.9953 16,500 0.0047 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举梁谢虎先
生为公司第八
16.01 届董事会非独 680,445,450 98.4756 是
立董事的议
案；
选举刘军先生
为公司第八届
16.02 680,445,450 98.4756 是
董事会非独立
董事的议案；
选举兰旭先生
为公司第八届
16.03 680,445,450 98.4756 是
董事会非独立
董事的议案；
选举杜寅午先
生为公司第八
16.04 届董事会非独 680,445,450 98.4756 是
立董事的议
案；
选举凌人枫先
生为公司第八
16.05 届董事会非独 680,445,450 98.4756 是
立董事的议
案；
选举李晓斌先
生为公司第八
16.06 届董事会非独 680,445,450 98.4756 是
立董事的议
案；
选举谭晋隆先
生为公司第八
16.07 届董事会非独 680,445,450 98.4756 是
立董事的议
案；
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举丁宝山先
生为公司第八
17.01 682,115,221 98.7172 是
届董事会独立
董事的议案；
选举潘一欢先
生为公司第八
17.02 680,401,173 98.4691 是
届董事会独立
董事的议案；
选举高慧先生
为公司第八届
17.03 680,401,173 98.4691 是
董事会独立董
事的议案；
选举张康宁先
生为公司第八
17.04 680,401,173 98.4691 是
届董事会独立
董事的议案；
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王建华先
生为公司第八
18.01 681,131,708 98.5749 是
届监事会监事
的议案；
选举王钢先生
为公司第八届
18.02 681,264,518 98.5941 是
监事会监事的
议案；
选举王伟先生
为公司第八届
18.03 681,131,708 98.5749 是
监事会监事的
议案。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
672,932,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
16,659,685 99.8981 16,500 0.0989 500 0.0030
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 132,400 88.6212 16,500 11.0442 500 0.3346
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 16,527,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2015 年年
18,02 16,50
1 度报告全文及 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
正文的议案；
关于 2015 年度
18,03 16,50
2 董事会工作报 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
告的议案；
关于 2015 年度
18,02 16,50
3 监事会工作报 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
告的议案；
关于 2015 年度
18,02 16,50
4 财务决算报告 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
的议案；
关于公司 2015
18,02 16,50
5 年度利润分配 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
的议案；
关于利润承诺
实现情况的专 18,03 16,50
6 99.9086 0.0914 0 0.0000
项审核报告的 0,022 0
议案；
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合 18,03 16,50
7 99.9086 0.0914 0 0.0000
伙）为公司 2016 0,022 0
年度审计机构
的议案；
关于公司 2016
年度对子公司 17,64 400,7
8 97.7794 2.2206 0 0.0000
提供担保额度 5,780 42
的议案；
关于山西天然
气有限公司为
临汾市城燃天
17,60 445,0
9.01 然气有限公司 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
提 供 不 超 过
5,000 万元担保
的议案；
关于山西天然
17,60 445,0
9.02 气控股子公司 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
山西煤层气（天
然气）集输有限
公司为山西沁
水国新煤层气
综合利用有限
公司提供不超
过 1,700 万元
担保的议案；
关于山西天然
气控股子公司
山西煤层气为
17,60 445,0
9.03 山西沁水国新 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
提 供 不 超 过
3,300 万元担保
的议案；
关于山西天然
气控股子公司
山西煤层气为
17,601 445,0
9.04 山西沁水国新 97.5313 2.4659 500 0.0028
,010 12
提 供 不 超 过
10,000 万元担
保的议案；
关于山西天然
气为山西压缩
天然气集团有
限公司及其下
属子公司山西
压缩天然气集
团忻州有限公
司、山西压缩天
然气集团晋中 17,60 445,0
9.05 97.5313 2.4659 500 0.0028
有限公司、山西 1,010 12
压缩天然气集
团吕梁有限公
司的 20,000 万
元融资租赁贷
款向控股股东
提 供 不 超 过
10,000 万元反
担保的议案；
关于山西天然
气为压缩气公
17,60 445,0
9.06 司 20,000 万元 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
流动资金贷款
向控股股东提
供 不 超 过
10,000 万元反
担保的议案；
关于山西天然
气为压缩气公
司 20,000 万元
流动资金贷款 17,60 445,0
9.07 97.5313 2.4659 500 0.0028
向控股股东提 1,010 12
供 不 超 过
10,000 万元反
担保的议案；
关于山西天然
气为压缩气公
司 30,000 万元
流动资金贷款 17,60 445,0
9.08 97.5313 2.4659 500 0.0028
向控股股东提 1,010 12
供 不 超 过
15,000 万元反
担保的议案；
关于山西天然
气为压缩气公
司 20,000 万元
流动资金贷款 17,60 445,0
9.09 97.5313 2.4659 500 0.0028
向控股股东提 1,010 12
供 不 超 过
10,000 万元反
担保的议案；
关于山西天然
气为山西普华
燃气有限公司 17,60 445,0
9.10 97.5313 2.4659 500 0.0028
提 供 不 超 过 1,010 12
2,970 万元担保
的议案；
关于山西天然
气为山西国际
电力天然气有 17,60 445,0
9.11 97.5313 2.4659 500 0.0028
限公司提供不 1,010 12
超过 2,450 万
元担保的议案；
关于山西天然
气为太原燃气
17,60 445,0
9.12 集团有限公司 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
提 供 不 超 过
4,000 万元担保
的议案；
关于山西天然
气为太原燃气
17,60 445,0
9.13 提 供 不 超 过 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
4,000 万元担保
的议案；
关于山西天然
气向山西三晋
新能源发展有 17,60 445,0
9.14 97.5313 2.4659 500 0.0028
限公司提供不 1,010 12
超过 7，350 万
元担保的议案。
关于山西天然
气有限公司拟
18,02 16,50
10 发行不超过 40 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
亿元超短期融
资券的议案；
关于山西天然
气有限公司拟
17,60 445,0
11 发行不超过 36 97.5313 2.4659 500 0.0028
1,010 12
亿元公司债的
议案；
关于 2015 年度
与山西沁水国
新煤层气综合 18,02 16,50
12.01 99.9058 0.0914 500 0.0028
利用有限公司 9,522 0
关联交易的议
案；
关于 2015 年度
与晋中市国新
18,02 16,50
12.02 和盛物资贸易 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
有限公司关联
交易的议案，
关于 2015 年度
与山西国新清
18,02 16,50
12.03 洁能源开发利 99.9058 0.0914 500 0.0028
9,522 0
用有限公司关
联交易的议案；
关于 2015 年度
与山西国新正
18,03 16,50
12.04 泰新能源有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
12.05 关于 2015 年度 18,03 99.9086 16,50 0.0914 0 0.0000
与山西三晋新 0,022 0
能源发展有限
公司关联交易
的议案；
关于 2015 年度
与山西压缩天
18,03 16,50
12.06 然气集团晋东 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与朔州京朔天
18,03 16,50
12.07 然气管道有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
关于 2015 年度
与山西远东实 18,03 16,50
12.08 99.9086 0.0914 0 0.0000
业有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与长子县远东
18,03 16,50
12.09 燃气有限公司 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
关联交易的议
案；
关于 2015 年度
与大同华润燃 18,03 16,50
12.10 99.9086 0.0914 0 0.0000
气有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与山西国电定
18,03 16,50
12.11 襄燃气有限公 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
司关联交易的
议案；
关于 2015 年度
与霍州华润燃 18,03 16,50
12.12 99.9086 0.0914 0 0.0000
气有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与临汾市城燃
18,03 16,50
12.13 天然气有限公 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
司关联交易的
议案；
关于 2015 年度
18,03 16,50
12.14 与平遥远东燃 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
气有限公司关
联交易的议案；
关于 2015 年度
与山西国际电
18,03 16,50
12.15 力天然气有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
关于 2015 年度
与山西国新和
18,03 16,50
12.16 盛新能源有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
关于 2015 年度
与山西国运液
18,03 16,50
12.17 化天然气发展 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西华润国
18,03 16,50
12.18 新交通能源有 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
限公司关联交
易的议案；
关于 2015 年度
与山西压缩天
18,03 16,50
12.19 然气集团交城 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西压缩天
18,03 16,50
12.20 然气集团吕梁 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西压缩天
18,03 16,50
12.21 然气集团忻州 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西压缩天
然气集团有限 18,03 16,50
12.22 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司太原分公 0,022 0
司关联交易的
议案；
关于 2015 年度 18,03 16,50
12.23 99.9086 0.0914 0 0.0000
与山西压缩天 0,022 0
然气集团运城
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西原平国
18,03 16,50
12.24 新压缩天然气 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司关联
交易的议案；
关于 2015 年度
与山西中油压
18,03 16,50
12.25 缩天然气有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
关于 2015 年度
与太原燃气集 18,03 16,50
12.26 99.9086 0.0914 0 0.0000
团有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与孝义市天然 18,03 16,50
12.27 99.9086 0.0914 0 0.0000
气有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与阳曲华润燃 18,03 16,50
12.28 99.9086 0.0914 0 0.0000
气有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与阳泉华润燃 18,03 16,50
12.29 99.9086 0.0914 0 0.0000
气有限公司关 0,022 0
联交易的议案；
关于 2015 年度
与长治市国新
18,03 16,50
12.30 远东燃气有限 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
公司关联交易
的议案；
关于 2016 年度
与山西三晋新
能源发展有限 18,03 16,50
13.01 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与山西国新正 18,03 16,50
13.02 99.9086 0.0914 0 0.0000
泰新能源有限 0,022 0
公司预计的关
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与山西燃气产
业集团有限公 18,03 16,50
13.03 99.9086 0.0914 0 0.0000
司预计的关联 0,022 0
交易计划的议
案；
关于 2016 年度
与大同华润燃
18,03 16,50
13.04 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与阳泉华润燃
18,03 16,50
13.05 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与阳曲华润燃
18,03 16,50
13.06 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与霍州华润燃
18,03 16,50
13.07 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团有限 18,03 16,50
13.08 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团交城 18,03 16,50
13.09 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天 18,03 16,50
13.10 99.9086 0.0914 0 0.0000
然气集团运城 0,022 0
有限公司预计
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团吕梁 18,03 16,50
13.11 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团忻州 18,03 16,50
13.12 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团晋东 18,03 16,50
13.13 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西原平国
新压缩天然气 18,03 16,50
13.14 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西中油压
缩天然气有限 18,03 16,50
13.15 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与朔州京朔天
然气管道有限 18,03 16,50
13.16 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与临汾市城燃
天然气有限公 18,03 16,50
13.17 99.9086 0.0914 0 0.0000
司预计的关联 0,022 0
交易计划的议
案；
关于 2016 年度
与古县城燃天
然气有限责任 18,03 16,50
13.18 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与山西国际电
力天然气有限 18,03 16,50
13.19 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与太原燃气集
18,03 16,50
13.20 团有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与平遥远东燃
18,03 16,50
13.21 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与孝义市天然
18,03 16,50
13.22 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与山西国电定
襄燃气有限公 18,03 16,50
13.23 99.9086 0.0914 0 0.0000
司预计的关联 0,022 0
交易计划的议
案，
关于 2016 年度
与山西华润国
新交通能源有 18,03 16,50
13.24 99.9086 0.0914 0 0.0000
限公司预计的 0,022 0
关联交易计划
的议案；
关于 2016 年度
与山西国运液
18,03 16,50
13.25 化天然气发展 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
有限公司预计
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与山西国新和
盛新能源有限 18,03 16,50
13.26 99.9086 0.0914 0 0.0000
公司预计的关 0,022 0
联交易计划的
议案；
关于 2016 年度
与山西金达丰
天然气开发有 18,03 16,50
13.27 99.9086 0.0914 0 0.0000
限公司预计的 0,022 0
关联交易计划
的议案；
关于 2016 年度
与山西压缩天
然气集团临汾 18,03 16,50
13.28 99.9086 0.0914 0 0.0000
有限公司预计 0,022 0
的关联交易计
划的议案；
关于 2016 年度
与忻州长峰燃
18,03 16,50
13.29 气有限公司预 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
计的关联交易
计划的议案；
关于 2016 年度
与山西沁水国
新煤层气综合 18,03 16,50
13.30 99.9086 0.0914 0 0.0000
利用有限公司 0,022 0
预计的关联交
易计划的议案；
关于山西天然
气有限公司与
阳泉华润燃气
18,03 16,50
14.01 有限公司签订 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
照付不议天然
气供用区间合
同的议案；
关于山西天然
气有限公司与
大同华润燃气
18,03 16,50
14.02 有限公司签订 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
照付不议天然
气供用区间合
同的议案；
关于山西天然
气有限公司与
洪洞华润恒富
18,03 16,50
14.03 燃气有限公司 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
签订照付不议
天然气供用区
间合同的议案；
关于山西天然
气有限公司与
霍州华润燃气
18,03 16,50
14.04 有限公司签订 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
照付不议天然
气供用区间合
同的议案；
关于山西天然
气有限公司与
阳曲华润燃气
18,03 16,50
14.05 有限公司签订 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
照付不议天然
气供用区间合
同的议案，
关于豁免山西
省国新能源发
18,03 16,50
15 展集团有限公 99.9086 0.0914 0 0.0000
0,022 0
司承诺事项的
议案；
选举梁谢虎先
生为公司第八 7,512
16.01 41.6308 - - - -
届董事会非独 ,918
立董事的议案；
选举刘军先生
为公司第八届 7,512
16.02 41.6308 - - - -
董事会非独立 ,918
董事的议案；
选举兰旭先生
为公司第八届 7,512
16.03 41.6308 - - - -
董事会非独立 ,918
董事的议案；
选举杜寅午先
生为公司第八 7,512
16.04 41.6308 - - - -
届董事会非独 ,918
立董事的议案；
选举凌人枫先 7,512
16.05 41.6308 - - - -
生为公司第八 ,918
届董事会非独
立董事的议案；
选举李晓斌先
生为公司第八 7,512
16.06 41.6308 - - - -
届董事会非独 ,918
立董事的议案；
选举谭晋隆先
生为公司第八 7,512
16.07 41.6308 - - - -
届董事会非独 ,918
立董事的议案；
选举丁宝山先
生为公司第八 9,182
17.01 50.8834 - - - -
届董事会独立 ,689
董事的议案；
选举潘一欢先
生为公司第八 7,468
17.02 41.3855 - - - -
届董事会独立 ,641
董事的议案；
选举高慧先生
为公司第八届 7,468
17.03 41.3855 - - - -
董事会独立董 ,641
事的议案；
选举张康宁先
生为公司第八 7,468
17.04 41.3855 - - - -
届董事会独立 ,641
董事的议案。
选举王建华先
生为公司第八 8,199
18.01 45.4336 - - - -
届监事会监事 ,176
的议案；
选举王钢先生
为公司第八届 8,331
18.02 46.1695 - - - -
监事会监事的 ,986
议案；
选举王伟先生
为公司第八届 8,199
18.03 45.4336 - - - -
监事会监事的 ,176
议案。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的所有决议均获得通过。议案 9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.11、
12.02、12.04、12.06、12.08、12.09、12.11、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、
12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.27、12.28、12.30、13.02、13.03、13.06、
13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.19、13.21、13.22、13.23、13.24、
13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、14.05、15，山西省国新能源发展集团有限
公司及其一致行动人依法进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：姚毅、鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司
2016 年 5 月 4 日
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