证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-035
青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会
第二十九次（临时）会议于 2016 年 4 月 29 日以电子邮件和送达的方式
发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 5 月 3 日下 3：00 在公司会议
室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董
事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通
过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司增资及受让安徽弘方化妆品有限公
司股权的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查询同日公告的《关于全资子公司投资安徽弘方化妆品有限
公司的公告》
二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日
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