股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-025
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年05月03日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：2016年05月02日-2016年05月03日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年05月03日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年05月02日15:00至2016年05月03日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第四届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份
208,030,371股，占公司股份总数的36.7465%。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份207,992,771股，
占公司股份总数的36.7399%。
2、通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份37,600股，占公司股份总数
的0.0066%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8名（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份1,011,071股，占公司
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股份总数的0.1786%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
议案1.00 关于《2015年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
议案2.00 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
议案3.00 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
议案4.00 关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
议案5.00 关于《2015年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.8485％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4726％；弃权3,800
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案7.00 关于续聘审计机构的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4726％；弃权3,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案8.00 关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。表决通
过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3649％；弃权15,000
股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4836％。
议案9.00 关于申请发行短期融资券的议案
表决结果：同意207,999,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；
反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意980,271股，占出席会议中小股东所持股份的
96.9537％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6704％；弃权3,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案10.00 关于申请发行超短期融资券的议案
表决结果：同意207,999,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；
反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权3,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意980,271股，占出席会议中小股东所持股份的
96.9537％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6704％；弃权3,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案11.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：同意208,005,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
议案12.00 选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
12. 01.候选人：胡子敬，赞成207,995,021股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9830％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.02.候选人：陈细和，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12. 03.候选人：崔向东，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12. 04.候选人：刘一曼，赞成:208,099,771股，占出席股东大会有表决权股
份总数的100.0334％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12. 05.候选人：龙建辉，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12. 06.候选人：许惠明，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.07.候选人：陈学文，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
12. 01.候选人：胡子敬，赞成975,721股，占出席会议中小股东所持股份的
96.5037 %。
12.02.候选人：陈细和，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4790%。
12. 03.候选人：崔向东，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4790%。
12. 04.候选人：刘一曼，赞成1,080,471股，占出席会议中小股东所持股份的
106.8640%。
12. 05.候选人：龙建辉，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4790%。
12. 06.候选人：许惠明，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4791 %。
12.07.候选人：陈学文，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4790%。
议案13.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：
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13. 01.候选人：王林，赞成207,994,871股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
13.02.候选人：陈共荣，赞成207,994,871股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
13 03.候选人：邓中华，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
13. 04.候选人：王远明，赞成208,054,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100.0117％，当选为公司第五届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
13. 01.候选人：王林，赞成975,571股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4889 %。
13. 02.候选人：陈共荣，赞成975,571股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4889 %。
13. 03.候选人：邓中华，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4791 %。
13. 04.候选人：王远明，赞成1,035,471股，占出席会议中小股东所持股份的
102.4133%。
议案14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：
14. 01.候选人：杨启中，赞成208,024,771股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9973％，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
14.02.候选人：杨玉葵，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份
总数的99.9829％，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：
14. 01.候选人：杨启中，赞成1,005,471股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4461 %。
14. 02.候选人：杨玉葵，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4791%。
以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表
监事共同组成公司第五届监事会。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒、胡峰
3、结论性意见：公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
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《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；公司2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 04 日
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