湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于2016年05月03日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独
立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司独立
董事，现对公司第五届董事会第一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如
下意见：
一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监、营运总监高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的相关
材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交
易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任
所聘的岗位要求。
二、程序合法。公司第五届董事会第一次会议选举董事长以及聘任总裁、副
总裁、董事会秘书、财务总监、营运总监高级管理人员以及内部审计机构负责人、
证券事务代表，关联董事回避表决，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
三、综上，我们同意选举胡子敬先生为公司第五届董事会董事长；同意聘任
陈细和先生为总裁；同意聘任崔向东先生为副总裁；同意聘任陈学文先生为董事
会秘书；同意聘任龙桂元女士为财务总监；同意聘任胡硕先生为营运总监；同意
聘任江南女士为内部审计机构负责人；同意聘任杨娟女士为证券事务代表。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
2016 年 05 月 03 日
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