证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-028
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 4 月 27 日以邮件形式发
出，于 2016 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现
场表决，形成如下决议：
一、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
公司近期正在筹划的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，股票代码：002492）自 2016 年
2 月 24 日开市起停牌，2016 年 3 月 1 日在指定信息披露媒体刊登了
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2016-007）改为
重大资产重组事项继续停牌。
自股票停牌以来，公司与涉及医疗器材和物流行业两个潜在标的
资产的相关方开展谈判、方案设计与论证，并与各有关方积极推进本
次重大资产重组的各项工作，但因本次重组方案较为复杂，方案涉及
的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关审计、评估等工作
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尚未完成。为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公
司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2016
年 5 月 20 日）前完成，则公司《关于继续停牌筹划重大资产重组的
议案》将不再提交股东大会审议。
如公司相关重组工作未能在 2016 年 5 月 20 日前完成，公司拟在
股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》后，向
深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月 24 日开市起继续停牌，
并预计在 2016 年 8 月 23 日前，按照 26 号准则的要求披露重大资产
重组信息。
因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事王青运女士、朱荣
基先生对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表的独立意见参见 2016 年 5 月 4 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于继续停
牌筹划重大资产重组事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2016 年第一次临时股东的议案》。
公司于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
通知内容详见 2016 年 5 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十八
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次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一六年五月四日
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