股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2016-10
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开公司二○一五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月24日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。
6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一
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种表决方式，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2016 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司9楼会议室
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2015 年度利润分配预案》；
5、《2015 年年度报告全文及摘要》；
6、《续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于增补第五届董事会董事的议案》。
此外，会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告。
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以上议案已经公司第五届董事会第十七次、十八次会议及第五届
监事会第十四次会议审议通过（具体内容详见 2016 年 3 月 31 日、4
月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网的公告）。
三、会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，
须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30；下午 13:30
—17:00 时。
6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
(http://wltp.cninfo.com.cn）。网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
联系电话：024-23838888-3715
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传 真：024-23408889
联 系 人：胡女士 刘女士
2、会期半天，参会股东一切费用自理。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 3 日
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附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照下列
指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人
有权按照自己的意思进行表决）。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配预案
5 2015 年年度报告全文及摘要
6 续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 关于增补第五届董事会董事的议案
注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决
栏目上划√，不可以兼划，否则无效。2、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人签名 居民身份证号码
委托权限 委托日期
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附件 2：网络投票具体操作流程
网络投票具体操作流程
一、 通过交易系统投票的程序
1、投票代码：360715
2、投票简称：“中兴投票”
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2016年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2） 选择公司会议进入投票界面；
（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1） 在投票当日，“中兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
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次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。申报价格与议案序号的对应关系如
下表：
对应申报价格
议案序号 议案名称
（元）
总议案 本次股东大会全部议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年度财务决算报告 3.00
议案 4 2015 年度利润分配预案 4.00
议案 5 2015 年年度报告全文及摘要 5.00
续聘公司 2016 年度审计机构及审计费用
议案 6 6.00
的议案
议案 7 关于修改《公司章程》的议案 7.00
议案 8 关于修改《股东大会议事规则》的议案 8.00
议案 9 关于增补第五届董事会董事的议案 9.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
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表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年5月23日15:00，结束
时间为2016年5月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注
册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设
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置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出
的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表”选择“中兴商业2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
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交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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