证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-054】
顾地科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通
知于 2016 年 4 月 27 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于
2016 年 5 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2016 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2016-055）。
2、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2016 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整公司高级管理人员的公告》（公告
编号：2016-056）。
独立董事对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 4 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 3 日
首页
微信公众号
证券之星APP
