证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-024
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2016-015），由于工作人员录入错误，部分内容有误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
（1）2015年度董事会工作报告及独立董事述职；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年年度报告及摘要；
（4）2015年度财务决算报告；
（5）2015 年年度报告及年度报告摘要；
（6）2015年度审计报告；
（7）2015年度利润分配预案；
（8）关于变更部分募投项目的议案。
更正后：
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
（1）2015年度董事会工作报告及独立董事述职；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年年度报告及摘要；
（4）2015年度财务决算报告；
（5）2015年度审计报告；
（6）2015年度利润分配预案；
（7）关于变更部分募投项目的议案。
更正前：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报，具体如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告及独立董事述职 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年年度报告及摘要 3.00
议案 4 2015 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2015 年年度报告及年度报告摘要 5.00
议案 6 2015 年度审计报告 6.00
议案 7 2015 年度利润分配预案 7.00
议案 8 关于变更部分募投项目的议案 8.00
更正后：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报，具体如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告及独立董事述职 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年年度报告及摘要 3.00
议案 4 2015 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2015 年度审计报告 5.00
议案 6 2015 年度利润分配预案 6.00
议案 7 关于变更部分募投项目的议案 7.00
更正前：
授 权 委 托 书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设
备股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
议案 1 2015 年度董事会工作报告及独立董事
述职
议案 2 2015 年度监事会工作报告
议案 3 2015 年年度报告及摘要
议案 4 2015 年度财务决算报告
议案 5 2015 年年度报告及年度报告摘要
议案 6 2015 年度审计报告
议案 7 2015 年度利润分配预案
议案 8 关于变更部分募投项目的议案
更正后：
授 权 委 托 书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设
备股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
议案 1 2015 年度董事会工作报告及独立董事
述职
议案 2 2015 年度监事会工作报告
议案 3 2015 年年度报告及摘要
议案 4 2015 年度财务决算报告
议案 5 2015 年度审计报告
议案 6 2015 年度利润分配预案
议案 7 关于变更部分募投项目的议案
除上述更正内容外， 关于召开 2015 年年度股东大会的通知》其他内容不变，
公司董事会就此次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步
完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 3 日
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