广博股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-05-04 00:00:00
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证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-039

广博集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(第五届董事会第十九次会议决议

提议召开)

3、会议主持人:戴国平

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016 年 5 月 3 日(星期二) 14:30 开

始。

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 2 日—5 月 3 日,其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 3 日

9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体

1

时间为 2016 年 5 月 2 日 15:00 至 2016 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意

时间。

5、股权登记日:2016 年 4 月 22 日(星期五)

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大

会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人,代表公司有

表 决 权 的 股 份 数 195,149,493 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

63.9586%。其中,

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 9 人,代表

公司有表决权股份数 187,203,866 股,占公司股份总数的 61.3545%。

其中议案二至议案十六关联股东任杭中、宁波融合股权投资合伙企业

(有限合伙)、胡志明回避表决。

(2)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 7 人,代表公司有表决权

股份数 7,945,627 股,占公司有表决权股份总数的 2.6041%。

参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司

2

5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东,下同)共 10 人,代表公司有表决权股份数 26,735,585 股,占公

司有表决权股份总数的 8.7624%。

2.本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长戴国平先生主持,公司部分董事、监事、高级

管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明事务所律师出席本次股东大

会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议

通过了如下议案:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符

合相关法律法规的议案》

该项议案的表决结果为:同意 195,149,493 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》

3

2.1 交易方案概述

2.1.1 交易方式、标的资产及交易对方

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.1.2 交易价格、定价依据及支付方式

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

4

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.1.3 募集配套资金

该项议案的表决结果为:同意 150,154,653 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)回避本项议

案表决。

2.1.4 过渡期间损益的享有及承担

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

5

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.2 股份发行种类和面值

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

6

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.3 股份发行方式及发行对象

2.3.1 资产收购股份的发行

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.3.2 配套融资股份的发行

该项议案的表决结果为:同意 150,154,653 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

7

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)回避本项议

案表决。

2.4 定价基准日及发行价格

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.5 发行价格调价机制

该项议案的表决结果为:同意 150,154,653 股,占出席本次股东

8

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)回避本项议

案表决。

2.6 发行股份数量

2.6.1 资产收购股份的发行

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

9

2.6.2 配套融资股份的发行

该项议案的表决结果为:同意 150,154,653 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)回避本项议

案表决。

2.7 发行价格和数量调整

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

10

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.8 发行股份的上市地点

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.9 股份锁定安排

2.9.1 资产收购发行股份锁定期

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

11

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.9.2 配套融资发行股份锁定期

该项议案的表决结果为:同意 150,154,653 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)回避本项议

案表决。

2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

12

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.11 审计评估基准日

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

2.12 决议有效期

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

13

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构

成关联交易的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

4、《关于<广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

14

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

5、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议

书>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

15

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议

书之补充协议>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

7、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书>的议

案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

16

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

8、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书之补充

协议>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

17

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

10、《关于聘请中介机构为公司本次发行股份购买资产并募集配

套资金提供服务的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

18

11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定>第四条规定的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

12、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评

估报告的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

19

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

14、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜是否摊薄公司即期

回报的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

20

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

15、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及

提交法律文件的有效性的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支

21

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

该项议案的表决结果为:同意 144,522,981 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 21,575,627 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为44,994,840股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为5,159,958股)、

胡志明(持有公司股份数为471,714股)回避本项议案表决。

17、《关于适时签署

押记>及其附件的议案》

该项议案的表决结果为:同意 195,149,493 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 26,735,585 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

22

上述第二至十六项议案需关联股东任杭中、宁波融合股权投资合

伙企业(有限合伙)、胡志明回避表决,本次会议全部议案已经出席本

次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同

意。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,

本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明事务所律师王高平、邓颖出席本次大会并出具《法律

意见书》认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会会议决议;

2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2016年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二○一六年五月三日

23

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