证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-039
广博集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十九次会议决议
提议召开）
3、会议主持人：戴国平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 3 日（星期二） 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 2 日—5 月 3 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 3 日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
1
时间为 2016 年 5 月 2 日 15:00 至 2016 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意
时间。
5、股权登记日：2016 年 4 月 22 日（星期五）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人，代表公司有
表 决 权 的 股 份 数 195,149,493 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
63.9586%。其中，
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 9 人，代表
公司有表决权股份数 187,203,866 股，占公司股份总数的 61.3545%。
其中议案二至议案十六关联股东任杭中、宁波融合股权投资合伙企业
（有限合伙）、胡志明回避表决。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表公司有表决权
股份数 7,945,627 股，占公司有表决权股份总数的 2.6041%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司
2
5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东，下同）共 10 人，代表公司有表决权股份数 26,735,585 股，占公
司有表决权股份总数的 8.7624%。
2．本次会议股东无委托独立董事投票的情况
会议由公司董事长戴国平先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明事务所律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了如下议案：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合相关法律法规的议案》
该项议案的表决结果为：同意 195,149,493 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
3
2.1 交易方案概述
2.1.1 交易方式、标的资产及交易对方
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.1.2 交易价格、定价依据及支付方式
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
4
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.1.3 募集配套资金
该项议案的表决结果为：同意 150,154,653 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）回避本项议
案表决。
2.1.4 过渡期间损益的享有及承担
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
5
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.2 股份发行种类和面值
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
6
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.3 股份发行方式及发行对象
2.3.1 资产收购股份的发行
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.3.2 配套融资股份的发行
该项议案的表决结果为：同意 150,154,653 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
7
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）回避本项议
案表决。
2.4 定价基准日及发行价格
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.5 发行价格调价机制
该项议案的表决结果为：同意 150,154,653 股，占出席本次股东
8
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）回避本项议
案表决。
2.6 发行股份数量
2.6.1 资产收购股份的发行
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
9
2.6.2 配套融资股份的发行
该项议案的表决结果为：同意 150,154,653 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）回避本项议
案表决。
2.7 发行价格和数量调整
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
10
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.8 发行股份的上市地点
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.9 股份锁定安排
2.9.1 资产收购发行股份锁定期
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
11
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.9.2 配套融资发行股份锁定期
该项议案的表决结果为：同意 150,154,653 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）回避本项议
案表决。
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
12
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.11 审计评估基准日
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
2.12 决议有效期
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
13
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
4、《关于<广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
14
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
5、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议
书>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
15
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议
书之补充协议>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
7、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书>的议
案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
16
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
8、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议书之补充
协议>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
17
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
10、《关于聘请中介机构为公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金提供服务的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
18
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
12、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评
估报告的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
19
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
14、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜是否摊薄公司即期
回报的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
20
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
15、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支
21
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
该项议案的表决结果为：同意 144,522,981 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决结果：同意 21,575,627 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东任杭中（持有公司股份数为44,994,840股）、宁波融合
股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份数为5,159,958股）、
胡志明（持有公司股份数为471,714股）回避本项议案表决。
17、《关于适时签署 押记>及其附件的议案》 该项议案的表决结果为：同意 195,149,493 股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者表决结果：同意 26,735,585 股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小 投资者所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股(其中因未投票默认 弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。 22 上述第二至十六项议案需关联股东任杭中、宁波融合股权投资合 伙企业（有限合伙）、胡志明回避表决,本次会议全部议案已经出席本 次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同 意。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定， 本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、律师出具的法律意见 上海市瑛明事务所律师王高平、邓颖出席本次大会并出具《法律 意见书》认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2016年第一次临时股东大会会议决议； 2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2016年 第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广博集团股份有限公司 二○一六年五月三日 23
首页
微信公众号
证券之星APP
