证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-051
湖南千山制药机械股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年5月3日（星期二）下午2:00。
2、网络投票时间：2016年5月2日—2016年5月3日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月3日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月2日15：00至
2016年5月3日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有
限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表16人，代表股份数132,554,402股，占公司
有表决权股份总数361,434,920股的36.67%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表14名，代表股份数
132,460,402股，占公司有表决权股份总数的36.65%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2名，代表股份
数94,000股，占公司有表决权股份总数的0.02%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管
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理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》。
出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国
胜为关联股东，共持116,307,202股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为
16,247,200股。同意16,247,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，
表决通过。
出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,784,200股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》。
出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国
胜为关联股东，共持116,307,202股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为
16,247,200股。同意16,247,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，
表决通过。
出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,784,200股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郭昕、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南
千山制药机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股
东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2016年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月三日
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