金刚玻璃:第五届董事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-05-03 19:28:44
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证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:

2016-047

广东金刚玻璃科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五

次会议于 2016 年 4 月 29 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知,2016 年 5

月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7 名,

实际出席 7 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定,会议由董事长(代)

林文卿女士主持。经与会董事充分讨论,会议以记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司变更住址及经营范围的议案》;

因经营发展需要,公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司需对其

住所及经营范围进行变更,变更内容如下表(最终以工商行政管理部门核准登记

为准):

变更事项 变更前 变更后

住所 吴江经济技术开发区潘龙路 吴江经济技术开发区潘龙路 89 号

精密钢质防火型材,高强度轻质节能防 精密钢质防火型材,高强度轻质节能

火型材,钢质防火幕墙、门窗、室内隔 防火型材,钢质防火幕墙、门窗、室

经营范围 断框架系统,防火五金配件、辅料,控 内隔断框架系统,防火五金配件、辅

制系统的研发、设计、测试、制造,销 料,控制系统的研发、设计、测试、

售公司自产产品 制造及安装,销售公司自产产品

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三日

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