证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：
2016-047
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2016 年 4 月 29 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016 年 5
月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）
林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司变更住址及经营范围的议案》；
因经营发展需要，公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司需对其
住所及经营范围进行变更，变更内容如下表（最终以工商行政管理部门核准登记
为准）：
变更事项 变更前 变更后
住所 吴江经济技术开发区潘龙路 吴江经济技术开发区潘龙路 89 号
精密钢质防火型材，高强度轻质节能防 精密钢质防火型材，高强度轻质节能
火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔 防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室
经营范围 断框架系统，防火五金配件、辅料，控 内隔断框架系统，防火五金配件、辅
制系统的研发、设计、测试、制造，销 料，控制系统的研发、设计、测试、
售公司自产产品 制造及安装，销售公司自产产品
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月三日
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