久立特材：第四届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2016-025

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议

于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 5 月 3 日以通讯表决的

方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决

议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年5月4日