证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-053
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第十三次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会
第十三次会议于 2016 年 5 月 3 日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于 2016
年 4 月 29 日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事 9 名，实际表决董
事 9 名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
同意于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》于 2016
年 5 月 4 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
