证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2016-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,344,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事李常春先生因公出差委托董事陈澄清先
生代为出席并签署有关会议文件，董事李春兴先生因病未能出席也未委托出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
6、 议案名称：2015 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,700 97.37 5,998 2.63 0 0.00
9、 议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
11、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,338,814 99.99 5,998 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陈澄清 91,326,815 99.98 是
12.02 李常春 91,326,815 99.98 是
5
12.03 李明锋 91,326,815 99.98 是
12.04 陈锋 91,326,815 99.98 是
12.05 陈强 91,326,815 99.98 是
12.06 黄玲玲 91,326,815 99.98 是
12.07 吴训豪 91,353,815 100.00 是
2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 陈俊明 91,326,815 99.98 是
13.02 戴仲川 91,326,815 99.98 是
13.03 刘宏灿 91,341,815 99.99 是
13.04 肖虹 91,326,815 99.98 是
3、 关于选举第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 庄丽美 91,326,815 99.98 是
14.02 叶炜刚 91,326,815 99.98 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2015 年度利润 15,291,694 99.96 5,998 0.04 0 0.00
分配的预案
7 关于 2015 年度 15,291,694 99.96 5,998 0.04 0 0.00
审计费用及续
聘福建华兴会
计师事务所（特
殊普通合伙）作
为公司 2016 年
度财务审计机
构和内部控制
6
审计机构的议
案
8 关于公司 2016 222,700 97.37 5,998 2.63 0 0.00
年日常关联交
易事项的议案
10 关于为控股子 15,291,694 99.96 5,998 0.04 0 0.00
公司贷款额度
提供担保的议
案
11 关于公司董事、 15,291,694 99.96 5,998 0.04 0 0.00
监事年度薪酬
的议案
12.01 陈澄清 15,279,695 99.88
12.02 李常春 15,279,695 99.88
12.03 李明锋 15,279,695 99.88
12.04 陈锋 15,279,695 99.88
12.05 陈强 15,279,695 99.88
12.06 黄玲玲 15,279,695 99.88
12.07 吴训豪 15,306,695 100.05
13.01 陈俊明 15,279,695 99.88
13.02 戴仲川 15,279,695 99.88
13.03 刘宏灿 15,294,695 99.98
13.04 肖虹 15,279,695 99.88
14.01 庄丽美 15,279,695 99.88
14.02 叶炜刚 15,279,695 99.88
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上第 8 项《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》，在关联股东
陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、福建东润投资有限公司、林建才、林建辉、郑
碧银（8 位股东合计持有凤竹纺织 9111.6114 万股）回避表决的情况下，222,700
同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
97.37%，5,998 股反对，0 股弃权。
2、公司第六届董事会由董事陈澄清、李明锋、李常春、陈锋、陈强、黄玲
玲、吴训豪和独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿共 11 人组成，任期自 2016
年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日。
公司第六届监事会由监事庄丽美、叶炜刚和职工代表监事胡志吉共 3 人组成，
任期自 2016 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日。
7
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：郝卿、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的郝卿律师、魏吓虹律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016 年 5 月 3 日
8
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