证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临 2016-055
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日
至 2016 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 √
2 《关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳上市的议案》 √
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 √
3.01 本次交易方案概述 √
3.02 本次交易标的资产价格 √
3.03 本次交易对价的支付方式 √
3.04 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方案 √
3.05 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行种类和面值 √
3.06 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方式 √
3.07 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行对象 √
3.08 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之定价基准日及发行价格 √
3.09 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行数量 √
3.10 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行价格和数量的调整 √
3.11 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市地点 √
3.12 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之股份锁定安排 √
3.13 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之标的资产自评估基准日至交割日期 √
间损益的归属
3.14 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市公司滚存未分配利润安排 √
3.15 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之决议的有效期限 √
3.16 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案 √
3.17 募集配套资金的发行方案之发行股份的种类和面值 √
3.18 募集配套资金的发行方案之发行方式及发行对象 √
3.19 募集配套资金的发行方案之发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 √
3.20 募集配套资金的发行方案之发行数量 √
3.21 募集配套资金的发行方案之募集资金用途 √
3.22 募集配套资金的发行方案之发行股份的锁定期 √
3.23 募集配套资金的发行方案之上市公司滚存未分配利润安排 √
3.24 募集配套资金的发行方案之上市地点 √
3.25 募集配套资金的发行方案之本次发行决议有效期 √
3.26 募集配套资金的发行方案之保荐人 √
3.27 过渡期期间安排 √
3.28 发行前滚存未分配利润安排 √
3.29 人员安置 √
3.30 业绩承诺及补偿、奖励 √
4 《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 √
告书（草案）及其摘要的议案》
5 《关于与交易对方签订附条件生效的<厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技有限 √
公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6 《关于签订附条件生效的<关于成都数联铭品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议>的 √
议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅 √
报告以及评估报告等报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 √
定价的公允性的议案》
9 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
10 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备 √
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 √
12 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 √
13 《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关 √
各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
14 《关于<厦门华侨电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √
联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
15 《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履 √
行的承诺的议案》
16 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》 √
17 《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
18 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 √
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √
金相关事宜的议案》
20 《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议已审议通过了上述议案。
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不
迟于 2016 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 1-19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、12
应回避表决的关联股东名称：厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600870 厦华电子 2016/5/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”
字样。
（二）登记时间：2016 年 5 月 11 日 9:00-12:00 ，13:30-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：林志钦、林宏
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通
费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5
月 16 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易方案概述
3.02 本次交易标的资产价格
3.03 本次交易对价的支付方式
3.04 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方案
3.05 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行种类和面值
3.06 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方式
3.07 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行对象
3.08 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之定价基准日及发行价格
3.09 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行数量
3.10 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行价格和数量的调整
3.11 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市地点
3.12 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之股份锁定安排
本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之标的资产自评估基准日至交割日期间损益
3.13
的归属
3.14 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市公司滚存未分配利润安排
3.15 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之决议的有效期限
3.16 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
3.17 募集配套资金的发行方案之发行股份的种类和面值
3.18 募集配套资金的发行方案之发行方式及发行对象
3.19 募集配套资金的发行方案之发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.20 募集配套资金的发行方案之发行数量
3.21 募集配套资金的发行方案之募集资金用途
3.22 募集配套资金的发行方案之发行股份的锁定期
3.23 募集配套资金的发行方案之上市公司滚存未分配利润安排
3.24 募集配套资金的发行方案之上市地点
3.25 募集配套资金的发行方案之本次发行决议有效期
3.26 募集配套资金的发行方案之保荐人
3.27 过渡期期间安排
3.28 发行前滚存未分配利润安排
3.29 人员安置
序号 议案 同意 反对 弃权
3.30 业绩承诺及补偿、奖励
《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
4
案）及其摘要的议案》
《关于与交易对方签订附条件生效的<厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技有限公司全
5
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6 《关于签订附条件生效的<关于成都数联铭品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以
7
及评估报告等报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
8
公允性的议案》
9 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规
10
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行
13
为的通知>第五条相关标准的说明》
《关于<厦门华侨电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
14
摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承
15
诺的议案》
16 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》
17 《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
19
事宜的议案》
20 《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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