证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2016－038
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件方
式发出。
（三） 本次董事会于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016 年第一季度报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的
银行理财产品的议案》。
在保证公司正常经营的前提下，授权经理管理层使用闲置资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 5,000 万元人民币，在上述
额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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