证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-019
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 21
日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十次会议的
通知。会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》
详情请参见《上海证券报》（2016 年 4 月 30 日）以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准
重大资产重组相关备考财务报告的议案》
董事会同意公司聘请的本次交易专项审计机构普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业会计准则》、《公开发行证
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券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重
大资产重组（2014年修订）》等相关规定，就本次交易编制的《上海
城投控股股份有限公司2015年度吸收合并后分立前备考财务报表及
审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第0899号）、《上海城投
控股股份有限公司2015年度分立后存续备考合并财务报表及审计报
告》（普华永道中天特审字（2016）第0971号）《《上海环境集团有
限公司2013年度、2014年度、2015年度备考财务报表及审计报告》（普
华永道中天特审字（2016）第0955号）。根据本次交易方案，前述有
关备考合并财务报表及审计报告系在假定本次合并已完成、公司/环
境集团与阳晨B股业务架构已合并的基础上，或在假定本次分立已完
成、公司业务框架已划分的基础上分别编制。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
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