证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2016-015
太原重工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 28 日在
公司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名。5 名监事列席了会议。会议审议并
经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司 2016 年第一季度报告。
二、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
同意王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、李富奎、李玉敏、常南、
王鹰为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉敏、常南、王鹰为独立董事候
选人；独立董事的报酬，按任期每人每年人民币 5 万元支付（税前）。
上述议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
由于工作变动，李富奎先生不再担任公司副总经理。
四、通过关于修改《太原重工股份有限公司章程》的议案。
具体内容详见“太原重工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告（临
2016-017）。
上述议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
附：董事候选人简历
1、王创民先生，1962 年 10 月出生，1982 年 6 月参加工作，研究生学历，
工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重
煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总
经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公
司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公
司董事长。
2、张志德先生，1966 年 10 月出生， 1987 年 7 月参加工作，大学学历，
工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党
委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械
集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。
3、范卫民先生， 1963 年 12 月出生，1985 年 8 月参加工作，大学学历，
工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速
机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工
业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。
4、荆冰彬先生，1965 年 2 月出生，1985 年 7 月参加工作，研究生学历，
工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业
园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太
原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、
总法律顾问。
5、杜美林女士，1964 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工作，中央党校研究
生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本
公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限
公司总会计师。
6、李富奎先生，1964 年 9 月出生，1987 年 8 月参加工作，大学学历，工
学学士学位，经济师；历任太重集团生产安全部副部长，太重集团工模具分公司
经理，太重轧锻设备分公司副经理、轧锻设备厂厂长，本公司副总经理、生产部
部长，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。
7、李玉敏先生，1958 年 9 月出生，1982 年 1 月毕业于山西财经学院，经
济学硕士。自 1982 年 1 月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学
教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼
职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专
家；同德化工、南风化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
8、常南先生，1959 年 12 月出生，1982 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院，
1982 年 8 月参加工作，高级工程师（研究员级）。曾任江苏核电有限公司副总经
理、总经理、中国电力投资集团公司核电事业部主任、中国核工业 23 建设有限
公司总经理高级顾问。现任南方风机股份有限公司董事、副董事长，南方增材科
技有限公司董事、副董事长，本公司独立董事。
9、王鹰先生，1939 年 4 月出生，1964 年 7 月毕业于大连工学院，1964 年
7 月参加工作，大学教授。曾任太原重型机械学院副院长。享受国务院政府特殊
津贴专家。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问，中国连续搬运机械
标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。
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