证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2016-026
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议于 2016 年 4
月 24 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 14 名，
实际出席董事 14 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于补选董事的议案
公司董事会提名董事先生为公司董事候选人（附董事先生简历），
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2016 年 5 月 16 日在抚顺召开公司 2016 年第一
次临时股东大会，审议公司关于补选董事的议案。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
附：董事候选人董事先生简历
董事先生简历
董事先生，男，1964 年 10 月出生，东北工学院矿物工程系选矿
工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986 年 8 月参加工作，
1993 年 6 月加入中国共产党。
董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副
书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。
董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党
委）、董事长。
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