股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-019 号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月
18 日以书面方式向全体董事发出于 2016 年 4 月 28 日在北京市海淀区西直门北
大街金运大厦 A 座 13 层会议室召开第六届董事会第二次会议的通知。本次董事
会如期举行，董事会全体九名董事均出席了本次会议。本次会议由董事长张建卫
先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的
程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。公司全体董事对本
次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》；公司 2016 年第一
季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司 2016
年第一季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有
限公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》；同意公司对 2015
年度内与中国外运长航集团、中国外运及下属子公司之间发生的日常关联交易的
总结汇总，同意公司提出的 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总
金额为 4.85 亿元人民币，并将继续履行与中国外运长航集团、中国外运签署的
《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司股东大会审议。
关联董事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决
义务。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，独立董事对
本次关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-020 号）。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 通过了《关于审议中外运河北物流有限公司更名的议案》；同意变更中
外运河北物流有限公司的注册名称，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具
体事宜。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年四月三十日
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