证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临 2016-008
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议
于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司共计五名董事,全部参加
了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》;
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于对哈高科白天鹅药业集团有限公司现有产
品结构进行调整的议案》;
哈高科白天鹅药业集团有限公司(以下简称“白天鹅药业”)目
前生产的产品主要为生化药品。由于市场上生化药品主要原材料短缺,
价格大幅上涨,导致生产生化药品成本明显增加,利润空间减少。本
着对股东负责、对公司负责的态度,经认真研究药品市场发展趋势,
同意白天鹅药业经营管理层提出暂停生产现有生化药品并同时进行
产品结构调整的建议。本次产品结构调整,对本公司收入和利润不构
成重大影响。
董事会要求经营管理层科学地统筹本次产品结构调整,通过升级
改造现有生产线中的关键设备,增加新品种等方式积极实现本次产品
结构调整。在产品结构调整期间,应合理安排员工的职业培训,严格
规范调整后的生产管理体系,提高安全生产、质量保障、节能减排意
识。
本次白天鹅药业的产品结构调整对本公司的具体影响,视调整后
的药品结构、关键设备的改造、市场原料价格变化等情况而定,目前
尚无法做出准确判断。
表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日