证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2016-010
航天通信控股集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月
28 日在杭州召开,本次会议的通知已于 2016 年 4 月 19 日以传真及电子邮件的
形式发出。会议应到董事 9 名,实到 8 名(独立董事董刚先生因工作原因未出席
本次董事会,委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列
席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生
主持,经会议认真审议,通过了以下决议:
一、审议通过《2015 年董事会工作报告》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃
权);
二、审议通过《2015 年总裁工作报告》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
三、审议通过《2015 年财务决算报告》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
四、审议通过《公司 2015 年利润分配预案》(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权)
根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定,公司拟以总股本
521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2 元(含税),共计派
发现金红利10,435,834.00元。
2015年度公司拟不进行股利分配,此外鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本
扩张,公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司 2015 年年度报告及报告摘要(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权)
公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权);
七、审议通过《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》(9 票赞成,0 票
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反对,0 票弃权);
八、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票
弃权)
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内
部控制审计机构,拟定2015年度审计费用为228万元,其中财务报告审计费用168
万元,内部控制审计费用60万元(因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公
司承担)。
九、审议通过《关于 2015 年度计提重大资产减值准备的议案》(9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)
根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状,为了更加客观公正的反映公
司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原
则,公司对 2015 年度财务报告合并会计报表范围内存货、应收账款和固定资产、
在建工程等三项相关资产计提重大资产减值准备。
上述三项重大资产减值准备合计 84,120,404.12 元,减少 2015 年度归属于
母公司净利润 80,697,383.02 元。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》(9票赞成,
0 票反对,0 票弃权)
自 2014 年以来杭州二棉纱线有限公司一直处于停产状态,为进一步落实公
司发展战略,聚焦通信主业发展,公司拟对纺织商贸企业实施改革调整,以推进
纺织商贸企业的转型升级,从而提升公司整体的经营质量和效益。公司持股 100%
的杭州中汇棉纺织有限公司作为其控股股东,经与其他自然人股东协商,决定对
杭州二棉纱线有限公司进行清算注销。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9
票赞成,0 票反对,0 票弃权)
十二、审议通过《公司 2016 年度综合经营计划》(9 票赞成,0 票反对,0
票弃权);
十三、审议通过《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》(9 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)
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拟在 2016 年向控股子公司提供不超过 6.82 亿元的担保额度。详情请参阅本
公司同日刊登的有关公告。
十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关
联交易预计的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)
独立董事在董事会召开前对 2016 年度日常关联交易事项予以认可,同意提
交公司第七届董事会第十四次会议审议,并发表了独立意见;关联董事敖刚、郭
兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决,由非关联董
事表决通过;上述议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的
投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十五、审议通过公司 2016 年第一季度报告(9 票赞成,0 票反对,0 票弃
权)
公司董事和高级管理人员签署了 2016 年第一季度报告确认书面意见。
十六、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权)
董事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会。详情请参
阅本公司同日刊登的有关公告。
十七、公司独立董事作了 2015 年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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