股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-038
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次临时会
议于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于
2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、魏光林、
李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、
召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生
为公司第六届董事会董事长。
任伟理先生简历：
任伟理，男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，
本科学历，1986 年 7 月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总
公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业
发展部主任，2012 年 3 月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电
技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、
总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研
究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，
河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第
六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司第六届董事会原董事李永河先生因工作变动，不再担任公司第六届董事
会董事。经公司第六届董事会第十五次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会
审议通过，同意任伟理先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更，
第六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员调整为：
1、平高电气第六届董事会发展战略委员会：
主任委员：任伟理
委员：魏光林、庞庆平、张建国、王天也
2、平高电气第六届董事会提名委员会：
主任委员：徐国政
委员：任伟理、魏光林、王天也、李涛
3、平高电气第六届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、徐国政、任伟理、庞庆平
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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