证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-038
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
的会议通知于2016年4月24日前以电子邮件通知全体董事，会议于2016年4月29
日在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(其中以通讯表决
方式出席会议的董事为1名），公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。董
事长张鸿鸣先生因工作原因不能参加现场会议，根据《公司章程》等规定，会议
由副董事长杨勇先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议如下议案：
（一）关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长》的议案
会议选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会董事长，杨勇先生为公司第七届董
事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
经书面记名表决，该议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员》的议案
公司第七届董事会专门委员会分别为战略委员会、审计委员会暨关联交易控
制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议选举如下董事担任各董事会专
门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
（1）公司董事会战略委员会组成人员：
主任：张鸿鸣
1
委员：张鸿鸣、李治洪、杨勇、李立、郭咏
（2）公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会
主任：李小军
委员：李小军、杨先明、郭咏
（3）公司董事会提名委员会
主任：杨先明
委员：杨先明、张鸿鸣、李治洪、郭咏、李小军
（4）公司董事会薪酬与考核委员会
主任：郭咏
委员：郭咏、张鸿鸣、卢应双、杨先明、李小军
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）关于《聘任公司高级管理人员》的议案
公司第七届董事会聘任李立先生、张国庆先生、张小可先生、马云丽女士（个
人简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第七
届董事会届满止。公司董事会聘任的高级管理人员职务如下：
1、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任李立先生为公司总经理。
2、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任张国庆先生、张小可先生为公
司副总经理。
3、由董事长提名，经提名委员会审核，聘任张小可先生为公司董事会秘书。
4、由总经理提名，经提名委员会审核，聘任马云丽女士为公司副总经理兼
财务总监。
经书面记名表决，该议案以9票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（四）关于《聘任公司第七届证券事务代表》的议案
公司董事会聘任谭可先生（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表职务，
协助公司董事会秘书履行职责。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
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（五）关于《公司 2016 年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2016 年第一季度报
告》。
经书面记名表决，该议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）关于《调整公司组织机构的》议案
为适应公司现有的生产经营业务需要，公司组织机构将做如下调整：
1、撤销市场部、销售部、原料供应部、规划发展部。
2、原市场部、销售部、原料供应部职能调整至公司贸易分公司。
3、原规划发展部职能调整至办公室和生产运行管理中心。
调整后，公司管理组织机构为：办公室、人力资源部、资产财务部、技术中
心、董事会办公室、证券法律事务部、煤业管理部、生产运行管理中心、安全环
保部、党群工作部、审计监察室。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（七）关于《公司2016年度工资总额预算的报告》的议案
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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附件：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历
李立：汉族，1973年3月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。2008
年11月至2010年4 月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，安宁分公司副经
理、生产节能科科长；2010年4月至2013年9月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经
理、党委委员，其中2010年4月至2011年11月兼任安宁分公司总经理，2011年11
月至2013 年12月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011年9月至 2013年12月，
任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013年12月至 2014年3月，
任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。
2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，
师宗煤焦化工有限公司总经理；2015年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司
董事、总经理、党委委员。
张国庆：男，汉族，1972 年 10 月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，
工程师。2009 年 11 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、
党委委员，其中 2009 年 11 月至 2012 年 12 月兼任昆明焦化制气有限公司总
经理；2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员。
2015年8月至今，兼任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。
张小可：男，汉族，1966 年 7 月出生，重庆南川人，硕士研究生学历，中共党
员。2006 年 9 月至 2011 年 9 月，任云南马龙产业集团股份有限公司董事会
秘书；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；
2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、董事会秘书； 2014
年 6 月至今，任成都汇智信股权投资基金管理有限公司监事。2015年9月至今，
任深圳云鑫投资有限公司总经理。
马云丽：女，回族，1973年5月出生，昆明人，中共党员，大学文化，本科双学
位，毕业于西安交通大学管理学院审计学专业，注册会计师、注册税务师、高级
审计师、会计师。1995年8月至2010年5月在昆明自来水集团公司、昆明掌鸠河引
水供水工程建设管理局从事纪检、审计工作，任职审计主管；2010年6月至2012
年12月在深圳市华景管理咨询有限公司任副总经理，负责项目管理；2013年元月
至11月在云南恒达房地产公司工作，任职财务总监；2013年12月至2014年12月任
昆钢控股公司资产财务部副主任会计师，2015年元月至2015年4月任昆钢控股公
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司经营财务部副总经理；2015年5月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经
理、财务总监。
谭可，男，汉族，1980年7月出生，本科学历，毕业于中南林学院会计学专业，
曾任云南西仪工业股份有限公司证券事务代表、证券事务办公室副主任、证券与
法律事务部副部长、部长、审计部部长、董事办主任、职工监事等职务。2013
年5月至今，任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任。
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