证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-057
北京信威通信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十九次会议于 2016 年 4 月 29 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会
会议的通知于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件和电话方式发出，并于 2016 年 4 月
26 日以电子邮件和电话方式发出增加《关于发行股份购买资产变更为实施非公
开发行股票的议案》的通知。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议
董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，其中委托参加会议的董事 1 人，董事李军
先生因其他公务未能参加本次董事会会议，委托董事余睿女士代其参加会议。本
次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方
式，审议通过如下决议：
一、审议通过公司 2016 年第一季度报告
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票的议案》
同意公司将发行股份购买资产方案变更为实施非公开发行股票，具体如下：
1. 同意公司将原方案发行股份购买资产变更为 100%支付现金购买标的资
产之一海外上市公司 100%股份。本次拟以非公开发行股票募集资金用于购买海
外上市公司 100%股份，同时募集资金用于补充流动资金。购买该海外上市公司
100%股份拟不以本次非公开发行获得中国证监会审批为前提条件。
2. 同意将购买标的资产之二新三板挂牌公司的原定交易方式由发行股份购
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买资产变更为 100%支付现金购买该新三板挂牌公司。购买该新三板挂牌公司股
份拟不作为本次变更后的非公开发行的募投项目。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产变更为实施非
公开发行股票并继续停牌的公告》。
特此公告。
北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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