证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-022 号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年4月28日在公司召开，应到董
事7人，实到7人。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告；
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告；
截至2015年12月31日，资产总额为583,309,578.08元，其中：流动资产为374,549,213.62元，非流动资产
为208,760,364.46元；负债总额为219,051,821.99元，其中：流动负债为207,083,512.51元,非流动负债为
11,968,309.48；公司现有股本341,010,182.00元，资本公积53,241,819.84元，盈余公积6,155,497.59元，未分
配利润-103,480,732.94元。
2015年度营业收入为50,338,034.00元，营业利润为-71,874,218.72元，利润总额为-69,770,422.92元，净
利润为-70,964,228.57元；经营活动产生的现金流量净额为-16,339,762.23元，现金及现金等价物增加净额为
1,025,591.39元。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元，加上2015年
度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为
-103,480,732.94人民币元。
2015年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。
本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以
前年度亏损后为-103,480,732.94人民币元。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
根据公司章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
公司 2015 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信
合作基础，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2016 年度审计机构。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度报告和摘要；
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告；
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
的议案；
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请融资额度授权的议案；
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及控股子公司计划 2016 年年度申请融资额度总计不超
过 2 亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案；
（详情见同日披露的2016-024号公告）
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告全文及正文。
上述一至八项议案均需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
附件
王中华先生简历
1963 年出生，硕士，注册会计师。近五年曾任新大洲控股股份有限公司审计、法务总监，内蒙古水务
投资集团总经理。现任内蒙古内审协会副会长。
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