证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2016－013
丹化化工科技股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2016 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于聘任于建平先生为公司财务负责人的议案
经公司总裁提名，董事会聘任于建平先生为公司财务负责人，任期与本届董
事会任期一致。
于建平先生简历如下：男，1973 年 9 月生，河海大学工商管理硕士研究生
学历，高级会计师，曾任永金化工投资管理有限公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事关于聘任于建平先生为公司财务负责人的独立意见：
于建平符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》第一百四十
七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独
立董事表示同意。
3、关于指定于建平先生代为履行公司董事会秘书职责的议案
成国俊先生因工作变动原因，向董事会提出辞去其担任的公司董事会秘书职
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务，董事会对成国俊先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作表示感谢。现董
事会指定于建平先生代为履行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所的董事
会秘书任职资格后董事会再另行审议聘任程序。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议审议的议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 30 日
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