乐山电力:第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

来源:上交所 2016-04-30 00:57:55
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证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2016-028

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 4 月 25 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开

第八届董事会第二十一次临时会议的通知,公司第八届董事会第二十一次

临时会议于 2016 年 4 月 29 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室

以现场与视频会议系统相结合方式召开,会议应到董事 11 名,亲自出席

现场会议董事 7 名,通过视频会议系统出席会议董事 4 名,副董事长李琦、

董事张太金、马骏、独立董事李伟通过视频会议系统出席会议,公司监事

和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章

和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如

下:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2016

年第一季度报告的议案》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于捐资扶贫的议

案》。

为深入贯彻落实国家有关实施精准扶贫的要求,履行社会责任,董事

会同意公司向乐山市峨边彝族自治县新场乡星星村捐赠不超过 68 万元用

于产业帮扶和基础设施建设。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第八届

董事会提名、战略委员会成员调整的议案》。

同意对公司第八届董事会提名委员会和战略委员会成员进行调整,调

整后成员组成如下:

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、李伟和董事廖政权、曾毅组成,

由独立董事毛杰担任主任委员(召集人)。

1

战略委员会由董事廖政权、魏晓天、唐国琼、毛杰和马骏组成,由董

事长廖政权担任主任委员(召集人)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

2

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