证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—018
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董
事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以邮件形式发出、以通讯形
式确认，会议于 2016 年 4 月 29 日 09:30 在兰州市西固区合水北路 3
号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人，另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议，会议召集召
开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规
定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事
经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司 2016 年第一季度
报告全文》及其正文
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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