证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会于 2016 年 4 月 28 日以
现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 8 人，董事
付炳锋因公出委托董事李艰出席并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、审议《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设厂房及附属设施项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能 30 万辆，生产 BORA 及 BORA 衍生车型，
于 2018 年 3 月 SOP；二期待定。
一汽富维已获得门板、仪表板、座椅骨架、前后保险杠、外后视镜及轮胎装
配等 6 项业务，按照一汽大众要求，上述业务均为准时化供货业务，需在青
岛当地建厂进行供货。
一汽富维拟在青岛为各业务单元建设厂房及附属设施，并租赁给上述各业务
单位使用；这种方式有利于资源共享、节约投资、统一人员管理、统一党组
织管理，将对提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感有积极的作
用。
2、建设方案
厂房及附属设施距离一汽大众青岛工厂 1 公里之内。
一期占地面积 12.95 万平方米，预留二期发展用地 3.98 万平方米（暂不购
买）。
一期建筑面积 61,588 平方米。
入驻企业分别为：富维车轮、富维东阳、富维江森、富维江森金属件、富维
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梅克朗等 5 家公司。
项目预计 2016 年 7 月份开工，2017 年底建设完成。
3、投资及经济分析
项目总投资 35270.40 万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。
序号 项目 数据或指标 单位 备注
1 销售收入 2,515 万元 达产年 2019 年
2 利润总额 604 万元 达产年 2019 年
3 静态投资回收期 16.34 年 税后(包括建设期 2 年)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛外饰项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能 30 万辆，生产 BORA 及 BORA 衍生车型，
生命周期 8 年，生命周期内总产量 215 万辆，于 2018 年 3 月 SOP。
富维东阳于 2015 年 11 月获得青岛保险杠总成业务提名信，按照一汽大众要
求，保险杠属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
富维东阳拟在青岛设立分公司，满足一汽大众保险杠需求。
2、投资及经济分析
项目总投资 17789.75 万元，项目所需资金全部由富维东阳自筹。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛轮胎装配项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能 30 万辆，生产 BORA 及 BORA 衍生车型，
生命周期 8 年，生命周期内总产量 215 万辆，于 2018 年 3 月 SOP。
一汽富维于 2015 年 11 月获得青岛轮胎装配业务提名信，按照一汽大众要求，
轮胎装配属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
一汽富维拟在青岛设立车轮分公司，满足一汽大众轮胎装配需求。
2、投资及经济分析
项目总投资 3637.48 万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
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