证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2016-014
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议通知已于 2016 年 4 月 22 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议
于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对公司及下属子公司核定全年借款额度的议案》
为保障公司及各子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司在新年度仍
需向银行借款。根据公司 2016 年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准
公司及子公司 2016 年度借款额度为 8.5 亿元人民币，具体情况如下：
公司及主要子公司 拟贷款额度（万元）
公司本级 50,000
香港阳光实业发展有限公司 20,000
艾耐特照明(欧洲)有限公司 8,000
厦门阳光恩耐照明有限公司 2,000
安徽阳光照明电器有限公司 5,000
合计 85,000
1
上述合计额度占 2015 年末
29.10%
归属于母公司净资产的比例
同时，提请董事会审议批准在借款授权额度范围内，全权委托董事长在本次
董事会通过本议案之日起至 2016 年年度董事会召开日之内，签署与银行等金融
机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》
等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。此议案金额为公司借款的
最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的借款金额，公司将在
2016 年的定期报告中披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
具体内容详见 4 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证
券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于使用闲置自有资金开展理财业务的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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