山东国瓷功能材料股份有限公司关于
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“上市公司”）
拟向 CHEN YI QIU 非公开发行股份并支付现金购买其持有的宜兴王子制陶有限
公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。现就国瓷材料本次交
易前 12 个月内购买、出售资产的情况说明如下：
（一）共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）
2015 年 7 月 1 日，国瓷材料第二届董事会第二十七次会议审议通过了与上
海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有
限合伙）的议案。2015 年 9 月，国瓷材料收到合伙企业出资通知书，并向上海
涌瓷投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额 3,000 万元，占首期认缴出资款的
49.99%。
（二）合资设立山东泓辰电池材料有限公司
2015 年 7 月 13 日，国瓷材料第二届董事会第二十八次会议审议通过了与
GREEN POWER INVESTMENT LTD.共同出资设立山东泓辰电池材料有限公司
的议案，国瓷材料拟出资 3,000 万元，持股比例为 35%。截至 2016 年 3 月 31 日，
国瓷材料尚未实际出资。
（三）增资深圳爱尔创科技股份有限公司
2015 年 11 月 2 日，国瓷材料第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于
对外投资入股深圳爱尔创科技股份有限公司的议案》，国瓷材料以增资方式投资
人民币 8,250.00 万元（其中 1,500.00 万元认缴注册资本），增资完成后，占深圳
爱尔创科技股份有限公司 25%的股权。深圳爱尔创科技股份有限公司董事会成员
5 人，本公司委派一名董事。
（四）收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余股权
2016 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于同
意公司回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余 30%股权，并授权管理层办理此
次股权回购事宜的议案》，以 1,371.3 万元收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩
余 30%股权，本次股权收购完成后公司持有山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 100%
的股权。2016 年 1 月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司完成了本次增资的工商
变更。
除上述事项外，上市公司本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售资产
的情况。上述交易与本次重组均不存在关系。
特此说明。
山东国瓷功能材料股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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