深圳中恒华发股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东
负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，了解和监督公司依法运
作情况和董事、高级管理人员的履职情况，维护公司及股东的合法权
益。现将 2015 年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开与表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，
有关情况如下：
召开 召开
序号 会议届次 审议内容
时间 方式
2015 年 3 月 第八届监事会 《关于购买控股股东旗下“誉天幸福海”地产
1 现场
17 日 第一次临时会议 项目一期商铺的关联交易议案》
1、《关于公司符合申请非公开发行 A 股股票条件
的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告的议案》
2015 年 3 第八届监事会
2 现场 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
月 18 日 第二次临时会议
7、《关于开立募集资金专用账户的议案》
8、《关于公司与武汉中恒新科技产业集团有限公
司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购
合同>暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准武汉中恒新科技产业
集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议
案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定<公司未来三年（2015-2017 年）
股东回报规划> 的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
1、《2014 年度监事会工作报告》
2、《2014 年度财务决算报告》
3、《2014 年度利润分配预案》
4、《2014 年度内部控制自我评价报告》
2015 年 第八届监事会 5、《2014 年年度报告》及摘要
3 现场
4 月 24 日 第六次会议 6、《2015 年第一季度报告》
7、《公司 2015 年度财务预算报告》
8、《关于公司 2015 年度视讯业务日常关联交易预
计情况的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
第八届监事会
2015 年 6 《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单
4 现场 第七次临时会议
月 15 日 元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》
决议
2015 年 第八届监事会
5 现场 《公司 2015 年半年度报告》及摘要
8 月 21 日 第四次会议
第八届监事会 《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单
2015 年 8
6 通讯 第四次临时会议 元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议
月 26 日
决议 案》
2015 年 第八届监事会
7 通讯 《公司 2015 年第三季度报告》
10 月 23 日 第八次会议
二、参加董事会及股东大会会议情况
2015 年度，公司召开了十次董事会及五次股东大会，监事会成
员均列席了会议，并对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、切实履行监督职能情况
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
要求规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，
公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，按照制度规定执
行，个别不规范的地方已经及时指出并请相关人员改正。
（二）检查公司财务情况
2015 年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检
查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、
完整、全面地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司 2015 年度内部控制制度的建设和运行情况，
认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控
制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司年度日常关联交易、非公开发行 A 股股票涉及的
关联交易及“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新
项目推进实施涉及的关联交易的审议表决程序符合相关法律法规的
规定，关联交易价格严格按照规定执行，不存在损害公司及广大股东
利益的情形。
四、2016 年监事会工作计划
2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权开展监督、检查工
作，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，依法参加股东大
会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策
程序的合法性、合规性，加强与审计委员会的合作，进一步促进公司
的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、
稳健发展。
特此报告。
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监 事 会
2016 年 4 月 30 日
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